Don Aurelio Louro Edreira, Administrador Único de la mercantil NUBODATA TECH. SOLUTIONS S.L. acuerda convocar a los señores socios, de acuerdo con la normativa legal y estatutaria a la junta general que se celebrará el próximo día 1 de Mayo de 2024 en Rúa Camposanto n40, a las 19:30 en primera convocatoria y a las 20:00 en segunda convocatoria, con el objeto de deliberar y resolver los asuntos comprendidos en el siguiente,
ORDEN DEL DÍA
En Pontevedra, a 16 de abril de 2.024.
ORDEN DEL DÍA
PRIMERO.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales (formadas por Balance de Situación, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto y Memoria) correspondiente al ejercicio social 2.023.
SEGUNDO.- Examen y aprobación, en su caso, de la distribución del resultado del ejercicio 2.023.
TERCERO.- Aprobación, si procede, la gestión social que ha realizado el Administrador Único durante el ejercicio 2.023.
CUARTO.- Examen y aprobación, en su caso, de la transmisión de 500 participaciones sociales, números 501 a la 1000, que se corresponden con el 50% del capital social de la sociedad. La socia titular de las citadas participaciones, ha comunicado al administrador de la sociedad su intención de transmitir la totalidad de las mismas, indicando asimismo el nombre del interesado y el precio de transmisión.
Dicha información se encuentra a disposición de los socios en el domicilio social de la entidad, así como puede ser solicitado por medios electrónicos en la dirección que se señala en esta convocatoria.
QUINTO.- Acuerdo de cambio de Administrador.
SEXTO.- Ruegos y preguntas.
SÉPTIMO.- Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la junta.
Todos los socios con derecho de asistencia a la junta pueden ser representados, en la junta general, por su cónyuge, ascendiente o descendiente, por otro socio o por persona que ostente poder general conferido en documento público con facultades para administrar todo el patrimonio que el representado tuviere en territorio nacional. La representación deberá conferirse por escrito. Si no constare en documento público, deberá ser especial para cada junta.
A partir de la convocatoria de la junta general, los socios podrán obtener de la sociedad los documentos que han de ser sometidos a aprobación en la misma de forma inmediata y gratuita.
De conformidad con el artículo 196 de la Ley de Sociedades de Capital, los socios podrán solicitar por escrito al administrador por correo electrónica a la dirección nubodata@nubodata.com con anterioridad a la reunión de la junta general o verbalmente durante la misma, los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.